Багато людей в Україні цікавляться питанням про те, яку суму можна переводити через термінал самообслуговування. Бо в пресі та в інтернеті ходять різні чутки. Причини перекладу через термінал самообслуговування у кожної людини можуть бути різні.
По-перше, це зручно і до того ж людина, якій переводять день, отримує їх швидко. Проте у такий спосіб можна і легалізувати гроші отримані злочинним шляхом.
Верховною Радою України прийнято закон за основу і в цілому з приводу переказу грошей через термінал. Згідно з цим законом жителям України можна переказувати гроші на суму не більше 5000 гривень.
В такому випадку фінансовий моніторинг не передбачається. 8 жовтня цей закон набрав чинності. Зручно це буде чи ні можна сказати через певний час, як констатують депутати Верховної Ради України – це закон назріло за часом.
Для інформації: фінансовий моніторинг не зачіпає переклад в 4999 грн. А якщо людина буде переводити вже на одну гривню більше, тобто 5000 грн., То це вже підлягає фінансовому моніторингу. Це призведе до незручностей для користувачів платіжними терміналами самообслуговування. Бо у них може не виявитися точної суми в 4999 грн. І тому вони будуть позбавлені можливості здійснювати грошовий переказ.
Також для інформації: в кінці 2019 року парламент прийняв рішення про введення моніторингу на переклади, які більш як 4999,99 гривні.
Це було зроблено для того, щоб запобігти легалізацію і відмивання доходів, які люди отримали злочинним шляхом.